Cumplimiento regulatorio financiero
Asesoría en sector financiero
Cumplimiento normativo para entidades financieras.
Regulación financiera especializada
El sector financiero está sujeto a una regulación compleja y cambiante. En Hegewisch López Consultores, ofrecemos consultoría regulatoria especializada para entidades financieras.
Alineamos sus procesos con las disposiciones de la CNBV, CONDUSEF, BANXICO y la SHCP, asegurando la continuidad de sus registros y operaciones.
Beneficios de nuestro servicio
Alineación estricta con CNBV y CONDUSEF
Manuales de control interno y comités de riesgo
Cumplimiento y dictámenes PLD sectoriales
Estructuración legal de productos financieros
Gestión de riesgos financieros
Gobierno corporativo y cumplimiento
Entidades que asesoramos
Sofomes (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple)
Fintechs y Empresas de Tecnología Financiera
Uniones de Crédito y Sociedades de Ahorro
Instituciones de Fondos de Inversión
Entidades de Aseguramiento y Reaseguro
Casas de Bolsa y Corretaje